AML / KYC

1. Принципы

Сервис не проводит операции, связанные с мошенничеством, отмыванием средств, финансированием незаконной деятельности и обходом санкционных ограничений.

2. Проверка операций

Входящие переводы могут проверяться на риск (mixer, darknet, stolen funds и иные метки). Сервис вправе приостановить выплату до выяснения источника средств.

3. KYC

Оператор может запросить дополнительные данные: документ, подтверждающий личность, источник криптовалюты, назначение операции. Отказ от предоставления сведений является основанием для отмены сделки.

4. Отказ в обслуживании

Сервис отказывает в обмене, если есть признаки дроп-схем, социальной инженерии, взлома аккаунтов или попытки использовать украденные активы.

5. Возврат

Если выплата невозможна по AML, средства могут быть возвращены на исходный адрес за вычетом сетевой комиссии после завершения проверки. Срок проверки зависит от сложности случая.

6. Контакты

Вопросы по проверкам: info@usdex.pro и Telegram @usdex_ru.

1. Principles

The service does not process deals linked to fraud, money laundering, illegal activity or sanctions evasion.

2. Transaction screening

Incoming transfers may be screened for risk (mixers, darknet, stolen funds and similar flags). Payout can be paused until the source of funds is clarified.

3. KYC

The operator may request ID, the source of crypto and the purpose of the deal. Refusing to provide information is grounds to cancel the exchange.

4. Refusal of service

We refuse deals that look like drop schemes, social engineering, account takeovers or stolen assets.

5. Refunds

If payout is blocked by AML, funds may be returned to the source address minus the network fee after the review. Timing depends on the case.

6. Contacts

AML questions: info@usdex.pro and Telegram @usdex_ru.